8 firmes canadiennes sanctionnées pour l'argent sale de l'Iran
Washington a désigné, le 6 novembre 2026, huit entreprises canadiennes de services monétaires que le département du Trésor américain accuse de faire passer des fonds pour le régime iranien, en convertissant des rials iraniens et d'autres devises en actifs numériques. Les désignations, prises par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) dans le cadre de l'opération Economic Outcast, bloquent tous les biens de ces entreprises qui se trouvent sous juridiction américaine.
Les huit entreprises désignées sont Million Exchange (Diverse Trade Inc), 1380079 BC Limited et Top PC Technician Inc, exploitées sous le nom Amin Exchange, NIA Nations Currency Ltd, Farah Exchange (2397639 Ontario Ltd), CCC Inc, B Galaxy Inc, exploitée sous le nom Cryptoyal, et Darvish Exchange. Elles sont établies en Ontario et en Colombie-Britannique, et deux d'entre elles ont une adresse à Montréal selon la liste officielle publiée par l'OFAC. Les désignations sont imposées en vertu du décret présidentiel 13902, qui vise le secteur des actifs numériques de l'économie iranienne.
Selon le Trésor américain, ces entreprises auraient facilité des transactions avec des plateformes d'échange iraniennes déjà sanctionnées, dont Nobitex, Wallex et Shelbit, ainsi qu'avec des adresses d'actifs numériques associées au Corps des Gardiens de la révolution islamique. Le communiqué affirme aussi qu'Amin Exchange a blanchi des fonds dans ses points de service de Toronto, de Vancouver et de Montréal. Il s'agit de désignations administratives et d'allégations des autorités américaines, et non de condamnations.
L'action a été coordonnée avec FinCEN, l'unité de lutte contre le blanchiment du Trésor américain, avec CANAFE, l'unité canadienne du renseignement financier, et avec la Drug Enforcement Administration (DEA). « Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui offrent des services de contournement des sanctions au régime iranien et à ses mandataires », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ajoutant que le Trésor poursuivrait les canaux financiers du régime iranien partout dans le monde.
Le Trésor affirme en outre que plusieurs des entreprises désignées ont servi Ryan Wedding, un ancien snowboarder olympique canadien que l'OFAC a lui-même désigné comme trafiquant de drogue et qui a été appréhendé en janvier 2026. Selon le communiqué, Wedding aurait fait blanchir des produits de la drogue par des bureaux de change des régions de Vancouver et de Toronto, qui convertissaient l'argent comptant en actifs numériques envoyés à l'étranger.
L'opération Economic Outcast a été lancée en août 2026 pour couper les canaux financiers du régime iranien. Elle a déjà mené, le 2 juin 2026, à la désignation des plateformes iraniennes Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, puis, le 7 août 2026, à celle d'Aban Tether Exchange et de Shelbit. En conséquence des désignations du 6 novembre, les biens des huit entreprises canadiennes situés aux États-Unis ou contrôlés par des personnes américaines sont bloqués et doivent être déclarés à l'OFAC, et les transactions avec des personnes américaines sont généralement interdites.
Photo d'illustration : l'édifice du département du Trésor des États-Unis, à Washington, l'autorité qui a pris la décision de désignation. Crédit : Carol M. Highsmith, domaine public, via Wikimedia Commons.
